县委巡察工作领导小组：

2025年7月9日至9月1日，县委第五巡察组对濮阳智远产业投资（集团）有限公司开展了巡察。9月29日，县委巡察组向濮阳智远产业投资（集团）有限公司党支部反馈了巡察意见，指出了四个方面的44个问题，提出了四点意见建议。对此，濮阳智远产业投资（集团）有限公司党支部高度重视，诚恳接受，照单全收。目前已整改39个，正在整改5个。根据反馈问题制定132项整改措施，将整改责任分解到6个责任单位，目前已完成127项措施，健全完善制度19项，开展专项检查3项。现将有关情况报告如下。

一、总结报告整改期间的主要做法

（一）提高思想认识，加强组织保障

濮阳智远产业投资（集团）有限公司党支部坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，对巡察组指出的问题、意见照单全收，诚恳接受。在收到巡察意见反馈后，第一时间召开巡察整改专题会议，深入分析反馈意见，梳理整改问题，制定整改清单，理清工作责任，并立即成立整改工作领导小组，具体负责巡察整改工作的推进落实、督促检查。

（二）明确工作任务，压实整改责任

公司党支部坚持把巡察反馈问题整改作为一项重要政治任务，针对巡察反馈的4个方面44个具体问题，认真落实“两个责任”，研究制定了整改方案和整改清单，并逐项进行剖析，进一步明确责任领导、责任部门等，切实做到责任明晰到位，任务分解到位，压实压紧巡察反馈意见整改主体责任，确保整改任务扎实、有序、高效推进。

（三）加强监督检查，全程跟进督导

始终坚持问题导向，盯牢阶段性目标、整改措施以及整改时限，建立整改反馈机制，实行清单化、台账化管理，加强对日常工作的指导和督促，定期召开会议汇报整改情况、整改进程以及及时报告整改效果，做到完成一件、销号一件，确保整改工作落实落地，取得成效。

（四）注重标本兼治，建立长效机制

在整改过程中坚持举一反三，深入剖析问题产生的原因，找准问题产生的根源，探索建立长效机制，完善相关制度规定、加强监督管理、加大责任追究力度，持续巩固整改成果，不断扎紧扎密管党治党的制度笼子，防止问题的反弹。

二、落实整改主体责任情况

（一）党组织主体责任落实情况

公司党支部严格落实县委第五巡察组反馈意见要求，明确整改目标、细化整改措施，牵头制定整改方案。强化班子思想政治建设与监督管理，抓实党风廉政建设；严格执行组织生活制度，加强党员干部的思想教育，提升党员干部的党性修养和纪律意识，推动整改任务落地见效。

（二）领导班子主体责任落实情况

公司领导班子主动认领巡察反馈问题，认真梳理查摆、深挖问题根源，切实扛起整改领导责任。班子成员亲力亲为抓整改、促落实，靠前指挥调度，全程跟踪问效，确保各项整改任务扎实推进、取得实效。

（三）各部门主体责任落实情况

各部门要严格对照整改方案及问题清单，深刻剖析问题成因，精准制定详细整改措施。坚持问题导向，主动向党支部及领导班子汇报整改进展，强化协同联动，切实履行整改具体责任，全力推动所负责领域问题整改到位。

（四）整改措施落实情况

公司党支部、领导班子及各部门严格对标巡察整改工作要求，细化整改措施、明确时间节点，对排查发现的问题逐项整改销号。严格执行巡察整改工作各项规定，强化措施落地刚性，确保整改工作规范有序、闭环推进。

三、整改完成情况

（一）审计反馈问题整改不彻底

反馈问题1:2024年县审计局对濮阳智远产业投资集团有限公司及所辖子公司2022年至2024年资产、负债权益情况审计，共反馈问题14个，其中1个未整改到位。产投集团未站在政治高度重视整改工作，在履行整改主体责任方面存在差距，对审计反馈问题举一反三不够，持续整改韧劲不足。针对反馈的“濮王产业园危化品停车场项目选址不科学，高压线塔圈在停车场中央处，导致危化品运输车辆无法在附近停放”问题，至巡察结束，仍未进行整改，危化品停车场50多个停车位至今无法停车，造成资源浪费。

整改成效：一是正在和开发区管委会沟通关于高压线路迁改事宜。二是现场工作人员设置了物理隔离和警示标识并在停车场出入口处宣导和引导司机、车辆避开高压线区域停车。三是制定了《危化品停车场保卫巡查管理制度》，形成了巡检机制，按照制度要求，每2小时巡检1次，将巡检情况如实记录在《危化品停车场保卫日常车辆引导巡查本》中，对违规停放车辆实行一次警告，第二次处罚的相关措施，并对巡检情况定期抽查，对巡检不到位者进行考核。

完成情况：未完成。

（二）贯彻落实党的理论方针政策和党中央、省、市、县决策部署不深入，推进国有企业高质量发展有差距

1.理论武装不扎实。

反馈问题2：理论学习不深入。2022年以来，产投集团领导班子成员把政治理论学习视为“软任务”，学习走过场、走形式，未结合国有企业产业转型升级、风险防范、创新发展等具体问题进行深入解读和研讨。

整改成效：一是学习形式多元融合，感染力显著、提升。打破“念文件、读报告”单一模式，推行“走出去+请进来”学习机制。累计开展项目现场学习2次、专题研讨会4场、专家授课3次，班子成员结合业务交流形成思路建议20余条，学习参与度和专注度较整改前提升60%，实现理论学习与业务实践深度融合。二是聚焦业务优化内容，指导实践能力稳步提升。建立“业务难点—学习主题”联动机制，每月梳理堵点问题，编制产业升级、风险防控等专题学习资料3套，开展靶向学习3次。三是建立“学习研讨—决策立项 —督办跟踪—成效评估”全链条闭环机制，将理论学习形成的决策事项纳入公司重点督办清单，由审计监察部按月跟踪进度、按季评估实效，从严压实落实责任。整改以来，12项重点决策任务（含产业升级、风险防控、改革推进等）均按期推进，优化管理流程5项，实现理论学习成果向企业发展动能的高效转化，切实以学促干推动高质量发展。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题3：“第一议题”制度落实不到位。未将“第一议题”制度作为重要政治任务严格执行，党支部会议记录的“第一议题”只是标题式学习，无贯彻落实意见；2023年以来共召开党支部会议40次，其中11次未落实“第一议题”制度。

整改成效：一是主体责任压实，执行流程规范。明确支部书记“第一责任人”职责，建立“会前审定—会上领学—会后记录”全流程机制。支部书记牵头把关学习内容、带头深度解读，带动研讨杜绝“标题式学习”；同步建立专项台账，完整记录学习要点、发言及落实思路。整改以来支部会议“第一议题”落实率100%，记录完整性、规范性显著提升。二是学用结合见效，转化机制成型，构建“学习—梳理—落实—核查”闭环，形成《落实建议清单》，明确责任、时限及目标；每季度由党建工作部联合审计监察部专项核查。累计形成具体举措19项，7项落地见效，推动子公司考核优化、绿色项目布局等重点工作，实现理论与实践深度融合。三是考核问责强化，制度执行长效。提高“第一议题”党建考核权重，纳入支部书记述职、支部委员组织生活会对照检查内容。未再出现漏学、虚学情况，制度执行自觉性、严肃性显著增强，形成长效机制。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题4：理论指导实践不够有力。贯彻落实习近平总书记关于国有资本“三个集中”的重要要求有短板，创新驱动能力薄弱，未将培育发展战略性新兴产业作为国有资本投资的使命和责任，对县域产业转型升级引领作用发挥不到位。

整改成效：一是2025年10月14日，集团副总经理宁帅积极组织开展关于国有资本“三个集中”以及发改委最新政策的学习活动，以提升对相关政策的理解与把握。二是2025年10月市场部经理王肖及部门人员前往濮阳市科大讯飞豫北运营中心考察学习数字标注及AI应用，并根据应用领域寻找合作契机；11月13日，参加财政局组织的关于2026年专项债项目、中央预算项目、专项债用作资本金项目申报领域及政策的学习沟通交流会。此次交流活动由中建政研主导培训，县财政局、县发改委、产投公司、建投公司共同参与，旨在加强各部门之间的沟通协作，推动项目申报工作顺利开展。三是已完成化工专题产品分析调研报告一份、服装拓展优化调研报告一份以及药包调研报告一份，为相关业务的决策提供了有力的数据支撑和科学依据。

完成情况：已完成并长期坚持。

2.党组织引领企业高质量发展的作用不突出。

反馈问题5：党组织发挥“把方向、管大局、保落实”作用不充分。党组织融入公司生产经营活动深度不够，项目谋划不精准，谋划多实施少。如，2022年谋划的化工新材料中试基地专项债项目几易其址，项目总规划用地面积200亩，目前仅有83亩土地可使用，企业发展规模受到限制；2022年以来，集团公司共谋划产业项目36个，截至目前，实施的产业项目仅5个。

整改成效：一是《党组织参与重大经营决策实施办法》依据公司“三重一大”决策制度的相关规定制定。该流程明确由市场部发起前期项目规划，呈报分管副总经理审核后，由分管副总经理提请领导班子会议审议。经营管理层对项目的可行性进行综合评估，从而保障党组织在发展战略、年度经营计划、重大项目立项等重大事项中具有前置审议权。二是已于2025年12月构建项目谋划审核机制，明确项目谋划的立项调研、可行性论证、集体决策等关键环节的审核要求，由集团党委牵头，联合战略规划、投资发展、法务风控等多部门组成专项审核小组，对项目的政策符合性、市场前景预判、资源要素匹配度、风险防控预案等核心维度进行全方位、穿透式评估把关。三是已推行项目实施进度看板管理，每周更新、每月复盘，针对进度滞后的项目及时召开专题协调会，推动解决土地供应、资金配套、审批流程等瓶颈问题，党组织对项目全生命周期的引领力和把控力得到有效强化，切实保障项目实施进程可监督、可调控。  

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题6：履行国有企业职责使命有偏差。在推进公司创新发展、提质增效过程中存在差距。如，2024年产投集团营业收入7112.2万元，主要来源于工程施工及工程材料销售收入，利润率由2023年40%下降至2024年12%；盈利模式单一，自主经营能力较差，其中管理费用比2023年增加2倍。

整改成效：一是2025年11月已完善《濮阳智远产业投资（集团）有限公司战略规划》明确阶段性任务目标，细化实施路径，强化资源统筹配置。二是已完善《智远集团各部门/子公司2025年绩效考核方案》，对未完成目标的进行考核。三是已规范比价程序，审计监察部已对询比价程序进行审核，有效降低了公司的经营成本。四是建设部对在建工程列出时间节点，并进行跟踪落实，已引进人力资源、物业管理及电子商务等专业人才4人，促进公司电子商务及人力资源服务多元化经营。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题7：产业引领不到位。产投集团涉足基础性产业和传统产业较多，在绿色低碳、人工智能、低空经济等战略性新兴产业及未来产业投入滞后，对“工业强县”战略支持不够。如，2024年实施的服装产业园项目属于劳动密集型企业；2025年实施的化工新材料项目属于高耗能产业项目。

整改成效：一是2025年10月市场部经理王肖及部门人员赴濮阳市科大讯飞豫北运营中心，考察学习数字标注及人工智能应用，并基于应用领域探寻合作机遇，尚未确立具体合作方向；针对海康威视及西博电子，目前正在进行沟通，尚未实施实地考察学习。二是通过线上搜集、可研单位沟通交流、搜集其他园区案例等，为公司相关园区项目搭建智慧园区建设方案，方案目前属于前期谋划阶段，为后续园区智慧化建设提供具有针对性、前瞻性与实操性的建议4条。三是通过线上搜集政策、案例等资料，已完成3份（低空经济、绿色低碳、人工智能领域）调研报告编制任务，为后续项目的科学化谋划与高效率实施奠定了坚实的政策及案例基础保障。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题8：资产闲置盘活不力。产投集团推动闲置资产盘活力度不够。如，根据县政府会议纪要〔2024〕2号文件要求产投集团对疫情防控值班用房进行国有资产盘活、促进保值增值。经巡察走访发现，目前土地闲置、值班用房未被利用、部分用房已损坏，未达到国有资产保值增值的效果。

整改成效：一是本公司具有国有企业性质，疫情期间所使用房屋属于固定资产，无法纳入公司资产范畴，仅进行代管。目前，应急管理局已收回该固定资产的代管权。二是经全面开展（对公司资产一一盘查）固定资产盘点工作，现阶段暂无闲置资产。三是公司将每半年对固定资产进行一次系统梳理盘点（目前公司土地资产有4处，一是配套服务中心地块正在建设中；二是危化品停车场地块，一期试运营、二期正在建设；三是化工新材料中试基地正在建设；三是服装产业园，一期基本建设完毕正在进行招商，二期待一期招商达标后实施），切实保障资产实现高效利用。

完成情况：已完成并长期坚持。

3.现代企业制度不健全。

反馈问题9：决策权限边界模糊。产投集团党支部（扩大）会与董事会、经理办公会权责边界模糊，决策冗余，存在“越位”或“缺位”现象。

整改成效：一是2025年10月24日完成《集团公司决策授权制度》修订，梳理决策授权清单，明确会议决策边界与流程，权责划分。二是2025年12月8日对全员进行行政制度、请示事项、议题申报流程培训。根据《集团公司决策授权制度》，建立议题前置审核流程，有效防范“越位”“缺位”决策风险。三是增设集团审计监察部对议题的审核环节，并已建立会议决议执行跟踪督查机制，按规定期限对决议执行进度、落实效果开展常态化检查，对因权责边界不清导致执行不到位的情形，严格倒查议题审核、会议审议环节相关责任，同步建立决议执行督查台账实施销号管理，切实形成决策部署“制定 - 执行 - 督查 - 整改 - 闭环” 的全流程管理体系，保障各类会议决议落地见效。

完成情况：已完成。

反馈问题10：子公司市场运作独立性欠缺。产投集团对子公司放权赋能不够，管理机制不够灵活、正向激励不足，未能发挥子公司发展动力和市场化效益。

整改成效：一是2025年10月24日，完成集团公司原有决策授权清单的调整修订工作，下放日常用印审批、费用审批权限八项至部门经理级。二是公司决策授权制度内，修订业务拓展论证有关条款，要求对子公司拟开展各项经营活动进行市场、技术、财务等层面进行可行性研究，经相关审议后，子公司可在授权权限内自主开展业务。三是制定和完善子公司、个人年度绩效考核办法及目标。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题11：企业内控仍需提升。内部审计监督履职不到位。内部审计监督部门工作浮于表面、发现问题质量不高，“后半篇文章”抓得不紧，未对整改情况进行监督检查。

整改成效：一是部门全员（2人）积极开展财务管理投资决策、审计理论与方法、企业财务审计等专业知识学习，并积极报考中级审计师考试，目前1人已通过审计理论与实务科目考试。二是结合财务部对接第三方审计机构，协助公司进行审计，进一步进行查缺补漏。三是健全督办台账，每周对各部门重点工作进行完成督促，明确整改责任、时限与要求，对不能按时完成工作的部门进行提醒和督促，确保各项工作按时完成。

完成情况：已完成。

4.风险防范意识不强。

反馈问题12：企业安全管理不到位。企业安全制度体系不够完善，未设立独立的安全管理部门，责任分工和传导机制不明确，监督存在盲区。巡察发现，濮王产业园危化品停车场消防控制室值班人员未持有消防控制室操作职业资格证书，不具备专业能力。

整改成效：一是2025年12月19日成立了集团公司安全领导小组，总经理担任组长，集团副总经理、审计监察部负责人等4人为成员，明确小组安全职责，形成统一协调的工作机制与要求，加强安全工作的统筹领导，确保安全责任层层压实、分工清晰到位。二是建立了常态化监督检查机制，并由审计监察部负责综合协调与督促，构建目标清晰、权责明确、持续跟踪的闭环管理，提升安全监管效能。三是已完成了6名停车场工作人员报名消防操作证的报名工作，正在进行培训和学习，预计2026年1月下旬完成考试取证。

完成情况：未完成。

反馈问题13：资金出入管控不到位。产投集团应收账款与应付账款长期挂账且余额较大，存在资金流断裂风险。如截至2025年7月末，产投集团应收账款1.7亿元，应付账款2.3亿元。

整改成效：一是大额资金支出已经党支部会、董事会及股东会研究决议。二是积极沟通财局已退回项目预缴款3000万元，已向建投发出催收函。三是每月已做资金计划，对资金情况进行风险评估，以收定支。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题14：投资管理不到位。2022年以来，产投集团共向6家公司直接股权投资6895万元，其中，投资4743万元购买智科公司股权，参股1820万元与华润、国鸿进行合资开发风电项目，其他均为全资子公司注资。截至目前，河南赫恩建筑工程有限公司等4家子公司收益仅分红700万元，2家公司至今未有收益。

整改成效：一是2025年11月建立投资公司的投后管理制度，规范投资公司的日常管理，根据完善后的公司战略各子公司对业务重新梳理，优化经营模式。二是已完善《智远集团各部门/子公司2025年绩效考核方案》，对未完成目标的进行考核。三是建设部对4个在建工程列出时间节点，并进行跟踪落实。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题15：农民工欠薪信访问题时有发生。产投集团对农民工工资发放监管不力，未将工程款直接拨付至农民工工资专户，2023年以来，共发生3起因欠薪引起的农民工信访问题。

整改成效：一是已制定工资专户与总包代发制度，工资专户与总包代发制度实现全覆盖、刚性执行。集团所有项目已实现农民工工资专户100%全覆盖，工程款中人工费用的按期足额直接拨付成为硬性规定。从源头上实现了人工费与工程款的分离管理，形成了资金闭环。二是工程款拨付流程完成关键优化，将“人工费拨付至专户”作为支付进度款的强制性前置条件。此举从支付环节杜绝了资金被挪用的风险，确保了工资资金的专款专用。三是责任体系得以明确，欠薪投诉实现 “接诉即办” 。问题处置效率大幅提升，2023年发生的3起信访案件均已快速妥善解决，项目负责人在与农民工确定欠薪金额后，及时督促总承包支付农民工工资，支付完成后签订结清证明，将支付凭证及结清证明报信访办，信访办核实后完成信访问题结案闭环。自流程优化和责任制压实以来，实现了源头预防和有效化解。

完成情况：已完成并长期坚持。

5.落实意识形态责任制不到位。

反馈问题16：产投集团对意识形态工作重视不够。2022年以来未专题研究分析意识形态工作，未建立负面舆情应对预案及应急处置机制。

整改成效：一是常态化研判落地，部署精准高效，将意识形态工作纳入支部年度重点，建立每季度专题分析会制度，系统研判风险、明确举措并形成规范纪要。整改以来召开专题会2次，排查风险点、完善防控措施，实现从“被动应对”到“主动预判”转变，部署针对性显著提升。二是舆情处置机制完善，防控能力强化。制定舆情管理与应急处置预案，明确领导小组职责及“监测—报告—处置—回应”全流程时限，搭建多渠道监测网络。整改以来未发生重大负面舆情。三是责任考核与能力并重，长效机制稳固。将意识形态工作纳入班子年度考核核心指标，设专职联络员并开展培训1次、组织应急演练1次。通过压实责任、强化培训，班子及相关部门重视程度和执行力显著提升，形成“责任明晰、处置有序、能力匹配”的长效机制。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题17：产投集团班子成员未将意识形态工作融入日常统筹安排部署。2022年以来，在年度述职述廉以及专题组织生活会中，缺少意识形态工作履职情况。

整改成效：一是常态化部署落地，融入日常管理建立意识形态每季度专题会制度，将其纳入日常管理，制定重点业务计划时同步研判风险。整改以来召开专题会3次，实现与业务工作同部署、同推进。二是述职会议规范，履职报告详实完善述职述廉及组织生活会材料框架，增设“意识形态履职”专项章节。班子成员均按要求完整报告履职情况，推动责任从“被动落实”向“主动担当”转变。三是考核监督强化，责任落实长效将意识形态工作纳入班子年度考核及干部评价核心指标（权重15%），建立“季度专项检查+年度考评”机制。开展专项检查1次，整改问题6项，形成闭环管理，履职自觉性显著增强，长效机制建立。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题18：舆情处置不及时。2025年5月份服装产业园二期项目施工过程中因地上农作物处理不妥，形成舆情。

整改成效：一是在响应流程方面：通过制定并严格执行应急处置预案，明确了各环节的响应时限与责任，建立了标准化的“发现－报告－研判－处置－发布”工作流程，实现了从被动应对到主动、快速响应的根本转变，确保各类舆情苗头均能在第一时间启动处置机制。二是在源头管控方面：通过全面梳理征地、清表等敏感问题风险清单，并对各项目实施前置风险评估与预案制定，实现了风险防范的关口前移。有效降低了同类舆情的发生概率。三是在舆论引导方面：坚持“快报事实、慎报原因”原则，建立了通过官方渠道第一时间发布权威信息的机制。在后续事件中，通过主动、及时、透明地发布事实进展，成功掌握了舆论主导权，有效遏制了不实信息的传播，舆情平息速度显著加快。

完成情况：已完成并长期坚持。

（三）推进全面从严治党不够有力，党风廉政建设有弱项

6.管党治党责任压得不实。

反馈问题19：履行主体责任有差距。产投集团对全面从严治党重要性认识不足，2022年以来，未落实每半年至少召开1次专题会议研究全面从严治党工作，未制定全面从严治党年度工作安排。

整改成效：一是专题会议落地，部署精准。修订支部议事规则，建立全面从严治党每半年专题会制度，聚焦政治生态研判、廉洁风险排查。整改以来召开专题会2次，排查风险10项、制定防控举措15条，实现从“被动应对”向“主动谋划”转变。二是年度安排到位，责任明晰。制定《全面从严治党工作要点》及责任清单，细化3大类18项举措，分解至班子成员及责任部门，明确时限与目标，构建“党支部统筹、班子牵头、部门落实”责任体系。三是考核督导强化，落实闭环。将主体责任纳入班子述职考核核心内容，建立“季度跟踪+通报督促”机制，对贯彻落实不力的情况予以通报并限期整改，班子成员在巡察整改期内均严格按照要求完成了责任清单内的工作任务。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题20：“一把手”履行第一责任人责任有欠缺。未对产投集团本部及子公司全面从严治党工作开展调查研究，未指导督促公司其他班子成员、子公司负责人开展廉政谈心谈话，未将“严”的氛围传递到集团全领域。

整改成效：一是调研机制落地，督导精准见效。建立每半年全面从严治党专项调研机制，开展调研1次，排查问题4项，整改举措8条，实现“调研—整改—提升”闭环。二是谈心谈话规范，责任传导到位。制定年度廉政谈心谈话计划，党支部书记带头开展谈话3轮次60余人次，每季度听取落实情况，责任传递无死角。三是严的氛围浓厚，防线筑牢夯实。组织纪律教育、警示会等活动2场，党支部书记重要会议讲廉政要求5次，制定廉洁风险负面清单，廉洁自律意识显著增强。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题21：履行“一岗双责” 不到位。班子成员对开展全面从严治党工作重要性认识模糊，班子成员责任不清，制定的全面从严治党主体责任清单，未明确班子成员各项任务分工，存在“重业务发展、轻廉政建设”现象。

整改成效：一是责任清单精准细化，分工明确到人。修订完善全面从严治党主体责任清单，结合班子成员分管领域定制个性化任务，明确廉政部署、风险排查等具体职责，破解责任不清问题，实现“一人一清单、事事有抓手”。二是专题培训深化认识，履责意识增强。11月已组织全体班子成员开展“一岗双责”专题培训。在述职述廉报告中增设履责汇报章节，组织生活会对照检查，推动班子成员摒弃“重业务轻廉政”思想，对全面从严治党重要性认识显著提升。三是督导考核机制健全，责任落实闭环。配备《“一岗双责”履责记实手册》，建立每季度听取汇报机制，目前已听取了2025年第4季度汇报。考核结果与绩效、评优、干部使用直接挂钩，形成“部署—记实—督导—考核”闭环，履责主动性、实效性全面增强。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题22：未落实以案促改警示教育工作。产投集团对加强以案促改廉政教育重视程度不够，2022年以来未对工程建设、招投标等重点领域违纪违法案例开展以案促改警示教育工作。

整改成效：一是已结合党支部委员、党组织代表对施工在建项目进行全面巡查，并于11月10日召开廉政恳谈会和安全教育警示会，并在会议上宣读廉政和安全方面经典案例，强调廉政和安全的重要性。二是结合监理公司、施工方负责人签订《廉政告知书》和《安全生产责任告知书》。三是对我公司各项目负责人进行警示谈话，强调安全文明施工监督，加大巡检力度，杜绝安全隐患，强调廉政风清的工作作风，筑牢廉政防线。

完成情况：已完成并长期坚持。

7.落实监督责任乏力。

反馈问题23:2023年产投集团党支部换届后，未设纪检委员。

整改成效：一是经与组织部及县直机关工委充分沟通，当前产投公司党支部规模及委员构成符合相关规定，可不单独设立纪检委员。二是党章及选举条例学习走深走实，监督意识全面提升。充分利用“三会一课”、专题党课等，10月17日党员大会组织全体党员系统学习党章及选举条例，结合县属产业投资平台项目投资、资金使用、合作洽谈等核心业务特点，聚焦重点领域廉政风险点开展专题研讨。

完成情况：已完成。

8.项目建设领域存在廉政风险。

反馈问题24：项目基本建设程序不规范。个别项目存在未批先建问题。如，2022年以来，范县先进制造业开发区配套服务中心项目、范县化工新材料中试基地建设项目未办齐相关手续便擅自开工建设。

整改成效：一是在规范审批流程方面：通过建立并严格执行项目手续办理总台账，明确了“手续齐全”作为开工建设的刚性前置条件。由工程建设部牵头负责，已实现对项目前期手续的全过程跟踪与闭环管理，从机制上杜绝了“无手续擅自开工”的可能。二是在提升办理效率方面：通过为各项目指定审批专项联络人，建立了与审批部门的高效协同对接机制。该机制能够及时掌握政策动态、提前破解手续难点，有效提升了整体报批效率，从客观条件上减少了因审批延误导致的违规开工诱因。三是在强化合规意识方面：通过组织项目管理及执行人员开展国家基本建设程序法规与内部制度的专题培训，建设部于2025年10月—12月已开展三次培训，累计培训21人次，学习《中华人民共和国招标投标法》及项目前期手续办理的主要内容，实现全部关键岗位 100% 覆盖，全面强化了团队的规矩意识和依法建设观念。项目人员的合规自觉性与风险辨别能力得到显著提高，从主观意识上筑牢了防范违规的防线。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题25：个别项目推进缓慢。如，范县产业集聚区濮王产业园危化品停车场（二期）项目，2025年4月签订施工合同，至巡察结束，尚未开工建设。

整改成效：一是在强化开工准备方面：通过系统梳理并“一事一议”解决开工前置问题，形成了有效的开工预警与障碍破解机制，确保了项目各项准备工作提前就位，为项目按期启动扫清了障碍。二是在细化过程管控方面：通过制定科学的倒排工期表并明确各节点具体责任人，实现了对项目进度的精细化管理与动态跟踪，确保了施工全过程受控，有效保障了各阶段目标按时达成。三是在压实主体责任方面：通过明确项目单位主要负责人为第一责任人，并将其推进效能与绩效考核、评优薪酬直接挂钩，建立了强有力的激励约束机制，极大增强了责任主体的主动性与紧迫感。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题26：个别竣工项目未编制竣工财务决算。如，2023年产投集团实施的濮王产业园危化品停车场项目（一期）、二级子公司智科产业园管理有限公司实施的服装产业园项目均已进行竣工验收并投入使用，至今仍未进行项目审计和编制竣工财务决算。

整改成效：一是在推进遗留问题解决方面：针对坟地迁改这一关键障碍，濮城镇政府经向县主要领导汇报，无法迁改。依据县住建局下发的《范县建设领域手续办理遗留问题处理方案》（范城管委办〔2024〕6号），我单位已完成既定程序：聘请有资质的第三方检测机构对项目进行了质量与消防检测鉴定，并取得合格报告，现已获取住建局出具的消防验收合格证明，待剩余工程量完成后组织竣工验收。二是在组织专项工作方面：已专项成立服装产业园项目竣工验收工作组，并高效运转，该项目已按计划完成竣工验收，待住建局出具竣工备案证，加快竣工决算。三是在提升专业能力方面：组织建设部所有人员完成了通过《工程竣工验收检验专项实战》等课程的学习，建设部累计培训14人次，实现人员全覆盖，并组织开展了学习考试测验。已系统掌握决算编制规范。在此基础上，建设单位已能有效指导施工单位完善流程、提交结算资料，为高效、规范完成决算奠定了基础。

完成情况：未完成。

反馈问题27：项目资料填写不规范。产投集团对施工日志、监理日志、投标书等资料监管不严，存在资料内容前后不一致、签名笔迹雷同等问题。巡察发现，范县先进制造业开发区配套中心等6个项目，均存在施工日志与监理日志内容不相符问题。

整改成效：一是在源头规范方面：各项目于2025年11月组织施工及监理单位开展专项培训，通过组织施工、监理等单位的专项培训，相关责任人已清晰地掌握资料填写的标准与要求，从源头有效提升了记录的规范性、同步性与准确性。二是在过程核对方面：通过完善日常核查机制，对施工日志、监理日志等关键资料建立了定期交叉比对与及时修正的流程，确保了不同记录间的相互印证，资料不一致问题得到及时纠正。三是在审核问责方面：通过将资料规范性纳入月度巡检并重点核查签字手续，已形成常态化的高压检查态势。对发现的笔迹雷同等弄虚作假行为进行严肃问责，显著增强了资料的严肃性与可信度。

完成情况：已完成并长期坚持。

9.违反中央八项规定精神问题禁而未绝。

反馈问题28：巧立名目发放奖金。2022年至2023年集团公司按照800元/月、300元/月标准设置员工廉洁奖金，2年来向1名领导班子成员、13名员工发放廉洁奖金共计7.05万元，截至2025年1月陆续退回5.7万元，至巡察结束仍有1.35万元未退回。

整改成效：一是废止廉洁奖金相关发放制度，杜绝违规发放源头。组织开展专项追缴工作，对在职人员领取的廉洁奖金进行全额清退，目前在职人员所获廉洁奖金已全部追缴到位。二是针对3名离职未退还奖金人员，制定专项追缴方案，依法依规向其下发《关于限期退还廉政风险金的函》，明确退还时限、缴纳方式及相关责任。三是2025年11月10日，在公司经理办公会上专题研究《公司薪酬福利管理制度》修订工作，针对专项奖励、福利补贴相关条款进行审议并提出修订完善意见，明确严禁以任何形式巧立名目违规发放奖金补贴，坚决杜绝违规发放奖金补贴类行为。

完成情况：未完成。

反馈问题29：违规发放员工福利。2023年3月至2025年4月，产投集团本部因范水臻选电商平台推广促销，以转账方式向员工发放节日福利共计6.5万元，2025年1月二级子公司河南赫恩建筑工程有限公司，以现金形式发放春节 福利共计0.38万元。

整改成效：一是2025年11月完成《公司薪酬福利管理制度》修订，并对节日福利发放形式、流程进行规范，杜绝以转账、现金方式向员工发放福利。二是公司于2025年11月24日组织召开违规发放福利的警示教育会议，覆盖全体员工，强化合规意识。三是对执行部门合规情况纳入绩效考核，监督执纪机制有效运行，未再发生违规发放福利问题。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题30：公务接待管理不规范。2022年以来，产投集团及二级公司落实“习惯过紧日子”要求不到位，执行公函接待制度不严格，存在超标准接待、接待人数与接待函不相符、无公函招待等现象。如，2023年1月至2024年8月共报销接待费24857元，其中无公函报销接待费2482元、有函未注明人数报销1645元、超标准接待报销1600元、涉嫌虚列招待费用报销18280元，存在廉政风险。

整改成效：一是2025年10月份财务部、行政部联合审计监察部对违规接待问题全面自查，发现问题已全面整改。二是优化接待管理规定，2025年12月15日财务部对全员开展财务制度专题培训，明确接待标准、报销流程。三是建立监督机制，财务报销严格审核，公务接待监督形成常态机制，规范“过紧日子要求”有效落实，公务接待行为合规有序。

完成情况：已完成。

10.财务制度执行不严格。

反馈问题31：虚增收入。账面无固定资产、资源情况下，无依据收入。如，2024年12月三级子公司远鸿电商运营公司收取星荣建筑工程有限公司租赁费306.4万元，但远鸿公司无相关可出租资产。

整改成效：一是根据公司战略规划，召开各部门负责人探讨市场需求及子公司目前具备的优势梳理子公司主业，进一步明确各子公司主业。二是集团与委托子公司于2024年2月签订了运营资产委托协议，对相关权利和义务进行了明确。三是采用实地清点的方法盘点公司资产，建立委托运营资产台账，对固定资产每半年度盘点一次。

完成情况：已完成。

反馈问题32：白条入账。如，二级子公司河南赫恩工程建设有限公司2023年11月14日凭证列支电费0.2万元、三级子公司远鸿电商运营公司2024年12月3日凭证列支包装设计制作费5万元，均未附相关合法票据。

整改成效：一是根据预付账款余额与经办部门进行核对预付款业务，已催回前期的预付款发票。二是审核合同时要求对预付款业务明确开票时间，并建立台账，跟踪合同履行情况。三是导出账务处理预付款报表与业务部门逐笔核对暂估业务，对不再开展的业务冲回暂估费用。

完成情况：已完成。

反馈问题33：应计未计固定资产。2022年以来产投集团应计未计固定资产价值3.4万元，存在国有资产流失风险。

整改成效：一是采用实地盘点的方法半年度和年度对各部门及子公司资产进行盘点核实，健全固定资产台账，经核对固定资产账实相符。二是对公司成立到现在的业务进行逐笔审核，符合固定资产定义的已纳入固定资产管理。三是根据各部门及子公司物资采购流程及业务需求优化固定资产管理制度，规定每年6月底和12月底账面资产盘点一次，防止国有资产流失。

完成情况：已完成。

反馈问题34：差旅费报销不规范。如产投集团2024年6月11日凭证列支臧某某报销差旅费1500元，报销台账显示去中牟、长葛、南阳、回家商丘，但票据显示全部是商丘发生的费用，与事由不一致。2024年1月到10月臧某某共报销差旅费1.15万元。

整改成效：一是根据各部门及子公司实际业务开展情况，完善费用报销制度，明确费用报销注意事项。二是12月份组织财务报销制度培训并对培训内容进行了考试，考试成绩均合格（80分合格）。三是审计监察部对照财务报销负面清单，每月开展1 次不定期抽查，未发现清单内违规报销情形。

完成情况：已完成。

反馈问题35：原始凭证不合规。如2022年以来产投集团列支食堂费用26.2万元、二级子公司河南赫恩工程建设有限公司购 置餐厅食材0.2万元、购置办公用品0.2万元，均无购买物品清单。

整改成效：一是根据目前业务需要完善《费用报销制度》及《差旅费报销制度》，明确报销审核流程及费用项目。二是12月组织全员开展《集团财务制度专题培训》，讲解报销原始凭证规范，并于培训后组织线上考核，考核成绩均合格（80分合格）。三是审计监察部每月不定期开展1次报销费用专项监察，未发现不合规报销及付款情形。

完成情况：已完成。

（四）党建引领作用发挥不充分，党建基础工作薄弱

11.领导班子建设存在短板。

反馈问题36：党组织领导核心发挥不充分。产投集团领导班子未将自身建设与中心工作深度融合，攻坚克难的锐气和闯劲不足，推进工作力度不强。如，2023年实施的濮王产业园危化品停车场项目（一期），2024年完成竣工，在未获得收费许可手续情况下开始停车收费。

整改成效：一是于2025年9月30日成立了收费资质办理专项专班，结合县直部门尽快进行收费资质的流程化办理。二是停车场一期已经完成建设并投入运行。三是收费手续完成了消防验收、申请及社稳报告编制等前置工作，按照县发改委指示反馈，计划于1月中旬完成停车场项目收费定价会。

完成情况：未完成。

反馈问题37：民主集中制落实不到位。“三重一大”事项决策程序不规范。2022年以来，产投集团董事会、监事会、支部会会议记录均未体现议题表决程序，未落实“一把手”末位表态制。大额资金支出未经会议集体研究。如，2023年3月拨付子公司赫恩建筑公司20万元、2024年7月支付配套服务中心一期工程款400万元、2025年6月支付中试 基地一期项目监理费10万元，均未召开“三重一大”会议。

整改成效：一是决策制度完善，流程规范落地。修订《集团公司决策授权制度》，量化大额资金决策标准，明确“议题提出—讨论—表决—末位表态”全流程，严格落实“一把手”末位表态制，杜绝大额资金支出未经集体研究现象。二是会议管理标准化，记录要素齐全。制定《“三重一大”会议记录规范模板》，指定专人负责记录，会议记录完整体现表决意见、末位表态等核心要素，董事会、监事会、支部会会议记录规范化水平显著提升。三是监督问责强化，决策闭环见效。建立“三重一大”决策督办台账，财务支付严格核查决议文件；每季度开展专项检查，形成“决策—执行—监督—问责”闭环，违规决策问题零发生。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题38：落实党内政治生活不严肃。产投集团领导班子对召开民主生活会重要性认识不足，存在以组织生活会代替民主生活会现象，2022年、2023年均没有召开领导班子民主生活会。

整改成效：一是组织生活会规范召开，政治生活严肃务实。2025年10月17日，按要求召开了巡察整改专题组织生活会。会前严把对照检查材料质量，深入开展谈心谈话。二是会中规范流程，班子成员结合事例自我批评，相互提出实质性批评意见每人不少于2条，杜绝“走过场”，详实记录并明确整改方向，达到“红脸出汗”实效。三是整改闭环落地见效，问题整改扎实有力。会后建立专项整改台账，公开整改措施及时限。后续组织生活会上汇报整改进展、接受党员评议，形成管理闭环。

完成情况：已完成并长期坚持。

12.干部人才队伍建设存在不足。

反馈问题39：组织架构不完善。产投集团下属5个二级子公司、2个三级子公司均未设立总经理，子公司经理管理层缺配严重，与产投集团本部共用一套班子。

整改成效：一是制定《濮阳智远产业投资（集团）有限公司人员结构优化整改方案》并已落地实施，完成组织架构的优化，子公司经理管理层配置基本满足公司业务发展需求。二是统筹内外部招聘，紧缺岗位人员补充工作已取得阶段性成效。组织内部管理层竞聘，完成赫恩公司经理1人、建设部经理1人、行政部副经理1人的选拔配置；通过市场化外部招聘渠道，完成智拓公司经理、智科公司主管、远鸿公司经理3名管理人员配置。三是人力资源规划方案已初步编制完成，为精准服务公司战略发展布局、提升人岗适配效能奠定坚实基础。

完成情况：已完成

反馈问题40：人才队伍专业化能力欠缺。公司高质量发展缺少人才支撑，目前人员多为会计、工程建设、计算机应用技术等传统专业，但人工智能、数字化、新能源等新兴行业人才储备不足；2022年以来，产投集团共有4人高学历人才相继离职，人才流失严重。

整改成效：一是公司已启动招聘计划，新兴领域人才通过招聘网站、猎头对接储备逐步补充。二是通过对核心人才、团队进行即时性奖励，党支部书记与青年人才面对面交流60余人次，公司企业文化专题培训，公司人才队伍的稳定性有所提升。三是双职业发展体系已建立并实施，并修订公司薪酬制度有效保障人才晋升渠道，降低人才流失。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题41：人员招聘程序不严谨。2022年以来产投集团人员任用、调任等考察结果均未在公司内部进行公示；2023年10月公开招聘11名工作人员，公示时间不满5个工作日。

整改成效：一是招聘公示流程实现全面规范。2025年12月份在落实《濮阳智远产业投资（集团）有限公司人员优化整改方案》过程中，严格遵循公示程序要求，确保公示信息全程公开透明、有据可依。二是压实牵头部门履职责任。明确行政部门为公示工作牵头部门，全面压实公示事项审核、事前报备把关、事后核验督办的管理责任，并将相关履职情况纳入绩效考核体系。三是健全常态化监督追溯机制。建立完善公示工作常态化监督机制，推动公示全流程闭环管理，实现各环节程序可查、责任可追。

完成情况：已完成。

13.党建基础工作不扎实。

反馈问题42：存在重业务轻党建现象。未能把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，“党建不研业务、业务不学党建”问题突出。

整改成效：一是思想引领强化，融合理念扎根。通过专题教育会1次、集中研讨会1次，常态化宣贯“抓好党建是最大政绩”理念，结合县属产业投资平台业务特点剖析融合短板。整改后，干部职工主动将党建融入项目投资、资金运作等核心业务的意识显著增强，形成“党建引领业务、业务促进党建”共识。二是融合机制健全，同频共振见效。健全“党建与业务同谋划、同部署、同推进”机制，党组织参与重大业务前置研究，党建要求嵌入业务全流程。开展联合调研2次，设立党员先锋岗4个、党员攻关项目2个（含危化品停车场、分布式光伏等重点业务），有效破解“两张皮”问题。三是考核导向优化，融合实效凸显。提高党建在业务部门考核中的权重，建立双向考核机制。整改以来，各业务部门在“三重一大”事项中强化党建引领，党员主动亮身份履职责，推动完善业务流程5项、化解廉政风险4个，实现党建与业务融合互促、双向提升。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题43：党建工作缺乏特色。学习活动表面化，开展党建活动仅限于完成规定动作，学习内容不丰富、形式单一，效果不明显。如，“三会一课”、主题党日等党员活动多以集中学习为主，缺乏吸引力和创新，国有企业党建特色不突出。

整改成效：一是特色主题党日提质增效。实施特色主题党日创建计划，打破“室内集中学习”模式，将活动延伸至中试基地、危化品停车场等项目一线，开展实景化主题活动2场。创新“党建 + 业务”微党课，邀请业务骨干围绕核心业务授课2次，党员参与率从75% 提升至 100%，实效性显著增强。二是“红色领航”课堂多元赋能。打造 “实境 + 线上”双轨学习阵地，设立2个项目党建教育示范点，组织对标研学1次；运用党建云课堂等载体推送定制化学习内容2余期。“线下实境 + 线上自主” 相结合，党员理论素养与业务能力同步提升，学习满意度达 95%。三是创新机制落地，国企党建特色凸显。建立党建创新成果孵化机制，评选4项优秀创新实践并固化为《党建与业务融合创新工作办法》。形成“项目一线有党建、业务攻坚靠党建” 的国企特色模式，破解党建活动创新不足问题，党建引领产业投资平台发展的特色品牌初步形成。

完成情况：已完成并长期坚持。

反馈问题44：党的基层组织生活不严肃。组织生活会程序落实走样，自我批评查摆不深不透，2023、2024年度组织生活会均未对上年度问题整改情况进行通报、批评和自我批评“辣味” 不足，存在以工作建议代替批评意见现象。

整改成效：一是组织生活会流程标准化。制定《智远产投公司组织生活会流程规范及材料模板》，将上年度问题整改情况通报列为会议首项，清晰公示整改成效与推进计划。2025年度巡察整改组织生活会按规范推进，材料准备、谈心谈话、记录归档等环节合规，纠正程序走样问题。二是批评质量提升，“辣味”十足。会前党支部书记严把材料与批评意见关，班子成员、党员充分谈心谈话；会中支部书记带头“辣味”批评，自我批评查摆深入，相互批评直戳要害，杜绝以工作建议代替批评，达到 “红脸出汗”实效。三是整改闭环健全，整改扎实。会后建立党员个人公开整改台账，明确措施、时限及责任，下次组织生活会汇报进展并接受评议，形成完整闭环。

完成情况：已完成并长期坚持。

四、下一步工作打算

巡察整改工作虽取得阶段性成效，对照县委巡察办要求及国有企业高质量发展目标，仍需持续深化整改、巩固成果。下一步，公司将坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，持续压实责任、完善机制、提升效能，切实把巡察整改成效转化为推动公司高质量发展的强大动力。

（一）持续强化政治引领，压实整改责任

始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，持续开展习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述专题学习，定期召开整改工作专题会议，进一步增强班子成员和中层干部的政治担当。狠抓责任落实。对阶段性整改问题，明确每个时间节点的具体任务，班子成员定期下沉分管领域督办，确保按时完成。

（二）狠抓整改持续攻坚，确保问题清仓见底

持“立行立改与长效建设”相结合，以钉钉子精神狠抓落实。对已完成事项开展常态化“回头看”，严防反弹；对未完成任务严格跟踪督办，确保如期销号；对需长期坚持的任务持续问效。深化整改成果运用，聚焦主责主业推动转型，以整改促改革、强治理，切实提升企业发展质效。

（三）健全机制常态长效，巩固提升治理效能

着力推进标本兼治，深挖制度根源。对现有制度评估完善，狠抓制度刚性执行。系统总结整改经验，推动成果转化，构建与现代企业治理相适应的长效机制。将整改成效切实转化为提升治理能力、服务高质量发展的持续动力，为公司持续健康发展筑牢坚实根基。

濮阳智远产业投资（集团）有限公司

2026年1月12日